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工行信阳分行防范宣传总动员

2018-2-10 09:31| 评论: 0|原作者: 何正权李鑫 黄晓龙 |来自: 大河报

摘要: “我们身边很多上了年纪的人都被骗过,非法集资让人伤透心。在活动现场,我们老两口学到了不少金融知识。”昨日,信阳市平桥区的张大爷告诉记者。2月6日,由信阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室组织牵头,信 ...
 


   “我们身边很多上了年纪的人都被骗过,非法集资让人伤透心。在活动现场,我们老两口学到了不少金融知识。”昨日,信阳市平桥区的张大爷告诉记者。2月6日,由信阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室组织牵头,信阳市各金融机构共同参与的“防范非法集资广场宣传活动”在市平桥区世纪广场举行。在活动现场,信阳工行等金融机构通过展板宣传、分发宣传折页等形式,向公众揭示了非法集资的欺骗性、风险性及社会危害性。
    
    
    工行总行下发非法集资案例

   
    近日,中国工商银行总行向各分行下发多类非法集资风险案例。
    
    
    案例一

    2007年4月,东部沿海地区某某国际贸易有限公司与银行建立信贷关系,至2014年末授信额度近3000万元。某某投资管理有限公司主要运营某P2P平台,从事网络借贷业务。经查询全国企业信用信息公示系统,两者的实际控制人均为许某国,因此该P2P平台实际为银行借款人某某国际贸易有限公司的关联公司。2014年11月14日,该P2P平台发布限制提现公告。2014年11月24日当地公安局对该P2P平台公司以非法吸收公众存款罪立案侦查。而2015年1月银行在某某国际贸易有限公司的近3000万元贷款即裂变为不良。该投资管理公司非法吸存给不少群众造成巨大损失。
    
    
    案例二

    2016年2月16日,有三名操南方口音人员在河北沧州泊头支行营业室以新建银行之名进行高息揽存宣传,营业室大堂经理发现后,敏感地意识到这是不法分子在进行虚假宣传,并及时对三人进行劝诫和驱离,有效地维护了客户资金安全和银行的声誉。
    
    
    案例三

   某某投资有限公司在排查清单中标识为“经侦介入”.浙江分行排查发现,其企业法定代表人周某个人银行账户交易异常,频繁接收全国各地大量资金,涉及人员多,地域广。2015年8月14日,被告人周某犯集资诈骗罪被当地中级人民法院判处有期徒刑十五年,并处罚金50万元;对于其犯罪所得继续追缴,返还被集资人。
    
    
    “防范非法集资对当前社会、金融稳定具有重要意义,我们将尽最大努力,担起国有银行的社会责任,打好防范化解重大风险攻坚战,更好地为群众服务。”工商银行信阳分行资深经理宋建军告诉记者。
    
    
    工行通过宣传教育活动提高群众识别能力


      据悉,2月6日的活动上,工商银行信阳分行积极活跃现场气氛,并派出专业的宣讲团队,积极开展广场宣传活动。据介绍,非法集资案件已涉及农业、林业、房地产、投资担保、投资咨询、商品流通以及新兴起的互联网金融等多个领域,并一度向科技领域、股权投资等领域蔓延,其表现形式包括承诺高额回报、编造虚假项目、请名人代言等,具有极大的欺骗性、风险性和社会危害性,并且非法集资不受法律保护,参与非法集资危害性极大。此次宣传教育活动,旨在通过宣传典型案例,警示社会公众远离非法集资。
    
    
    据中国工商银行信阳分行内控保卫部副经理陈敏介绍,为提高社会公众的防范能力,该行已成立防范非法集资宣传教育活动领导小组,以宣传展区、张贴宣传海报等形式,向群众介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段,宣传普及投资、理财以及防范非法集资相关的专业知识,以形成银行与群众共同防范和打击非法集资的强大合力。
(责任编辑: 杨小燕)
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